Conforme Turban e Volonino (2013, p. 146), ”prevenir fra...

daymano
há 3 anos
Administração
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Conforme Turban e Volonino (2013, p. 146), ”prevenir fraudes internas é uma prioridade política,

e a Financial Services Authority (FSA) no Reino Unido e a SEC nos Estados Unidos exigem que empresas lidem com essa questão. Em maio de 2007, a FSA multou o banco de investimentos francês BNP Paribas em 350.000 euros por falhas nos sistemas e no controle em sua unidade de Londres, que permitira que um gerente sênior roubasse 1,4 milhões de contas de clientes (Reuters RU, 2007). Foi a primeira vez que um banco privado foi multado pela FSA por uma fragilidade em seus sistemas antifraude, o que salientou que estava ‘pegando pesado’, com empresas com controles vagos”. Você trabalha em uma grande empresa e quer evitar a todo custo que fraudes aconteçam. Seu desafio é o seguinte:
Cite alguns sinais que remetem às fraudes e como as regulamentações ajudam a preveni-las.

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