As pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações referidas na Lei 9.613 deverão, com base
nas exigências da Lei: 1) Identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados.2) Manter registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira.
3) Adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações.
4) Todas as alternativas estão corretas.
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